صحيفة اللحظة:
كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة عن وجود تلاعب في 90 حساب مصرفي .
وقال وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين في المؤتمر الصحفي مساء اليوم بمقرها ان هناك عمليات سحب وإيداع خلال اليوم الواحد بأرقام كبيرة مما توحي بمضاربات مما يبين ان تعاملاتها لا علاقات لها بعمليات الاستثمار او الاستيراد والتصدير. كاشفا أن إجمالي الحسابات 64 مليار و305 مليون و107 ألف و977 جنيه ل 29 حساب مصرفي خلال فترة وجيزة والتى تم سحبها 64 مليار جنيه (ترليون بالقديم) و14 مليون و423 ألف و 719 جنيه، واعلى الحسابات بقيمة خمس مليارات و 498 مليون 519 و541 جنيه.
وقال إن اللجنة من خلال متابعتها لبعض الحسابات المشتبه بها في عمليات غسيل اموال والمتعارف عليها دوليا بالأموال الصدئة والمشبوهة، ساهمت في الحفاظ على استقرار أسعار العملة في البلاد .
وفي سياق متصل أشاد بالناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي وما يدلون به من معلومات والتى تعين اللجنة بمعلومات ساعدت بتتبع هذه الشركات والأموال، مشيرا إلى إتخاذ اللجنة لعدد من الإجراءات اتجاههم.
وحول ادعاءات زعزعة الثقة في الجهاز المصرفي قال ان المصارف تحتفظ بسرية الحسابات المصرفية لعملائها ما عدا المعلومات التى يجب أن تفصح المصارف عنها بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب والمتمثلة في الجهات المختصة مثل بنك السودان ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والنيابات المتخصصة.وأضاف أن الجهاز المصرفي بخير.
وقال ان حيازة العملة المحلية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة النشاط تعد من الجرائم التى يعاقب عليه قانون مكافحة غسيل الاموال والارهاب ويتم استخدامها في تجارة العملة، مشيرا إلى نماذج من 90 حساب خلال تطبيقات الحسابات البنكية، مبينا أن طبيعة تجارة العملة إيداع مبالغ كبيرة بالسحب في نفس اليوم.