اللحظة:
بدأت اليوم الأثنين بمباني اتحاد المصارف السوداني فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية والتي نظمتها الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية واتحاد المصارف السوداني.
خاطب الجلسة الافتتاحية السيد فاروق محمد النور نائب محافظ بنك السودان المركزي مؤكدا على أهمية مثل هذه الدورات التي من شأنها أن تسهم في تأهيل المصارف للاستعداد للمرحلة الثانية من برنامج التقييم الدولي الخاص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب.
ودعا المشاركين للاستفادة من مادة الورشة التي تم إعدادها بعناية فائقة ويقدمها الخبير المصري دكتور عصام بركات وكيل محافظ البنك المركزي المصري.
من جانبه أشاد الدكتور عصام بركات بمستوى التقرير الذي رفعه السودان في المرحلة الأولى من برنامج التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقال إنه كان على درجة .عالية من الكفاءة وأضاف أن الهدف من هذه الورشة هو تفعيل إجراءات المكافحة حسب الضوابط والمعايير الدولية للمكافحة
بالإضافة الى إلقاء الضوء على مناطق المخاطر الأمر الذي يتطلب التحقق والتدقيق وذلك عبر الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر أن الورشة هدفت الى تمكين المشاركين فيها من معرفة المخاطر المتوقعة عن عدم تطبيق المتطلبات السليمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل وضع النظم التى توفر القدرة على إدراك المخاطر الخاصة بالعملاء والمنتجات المصرفية والمالية بالإضافة تزويد المشاركين بالأساليب والإجراءات الحديثة المعتمدة عالميا. وتستمر الورشة حتى الثامن عشر من أغسطس الحالي.
